主席 陳志偉先生（「陳先生」）
陳先生，38歲，自二零二零年五月十三日起獲委任為執行董事及自二零二一年一月十五日起獲委任為董事會主席。陳先生於二零二零年六月二十二日至二零二一年一月十四日期間曾任行政總裁（「行政總裁」）。陳先生獲委任為主席及提名委員會主席，自二零二一年一月十五日起生效。其於金融行業擁有逾14年的投資及研究經驗。陳先生於二零零四年七月獲得中華人民共和國清華大學經濟學學士學位，並於二零零九年八月獲得新加坡國立大學理學（房地產管理）碩士學位。於二零一零年六月，陳先生加入中國信達（香港）控股有限公司（中國信達資產管理股份有限公司（「中國信達」）之全資附屬公司）（「中國信達（香港）」），且現擔任其副總經理，負責管理其投資及融資業務。陳先生自二零一九年一月起，獲委任為銀建國際控股集團有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：171）的非執行董事。此外，於過去三年，陳先生曾(1)於二零一六年十二月至二零二二年三月期間出任當代置業（中國）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板（「主板」）上市的公司，股份代號：1107）的非執行董事；(2)於二零一八年四月至二零二二年十二月期間出任南戈壁資源有限公司（一間於主板（股份代號：1878）及多倫多證券交易所(TSX:SGQ) 上市的公司）的非執行董事；及(3)於二零一八年四月至二零二二年十一月期間出任中國富強金融集團有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：290）的非執行董事。

行政總裁 顧嘉莉女士（「顧女士」）
顧女士，52歲，於二零二零年六月十七日加入本集團，並於二零二一年一月六日至二零二一年一月十四日期間獲委任為非執行董事。彼已由非執行董事調任為執行董事及獲委任為行政總裁，自二零二一年一月十五日起生效。彼亦為本公司於香港及英屬處女群島註冊成立的所有附屬公司的董事。顧女士現為中國信達（香港）投資業務部之董事總經理，負責物色及簽立價值超過100億港元的私營及二級市場交易。顧女士在管理及金融行業擁有超過24年的經驗。彼於一九九六年加入中國信達，且在中國信達的整個職業生涯中，曾擔任多個職務及崗位。在二零一八年獲委任為中國信達（香港）投資業務部董事總經理之前，顧女士於二零一七年三月至二零一八年三月擔任中國信達（香港）投資業務部的執行董事，而在此之前，彼於二零一六年三月至二零一七年三月擔任中國信達（香港）投資業務部的高級經理助理。在中國信達（香港）任職期間，顧女士通過貸款、股權投資、夾層投資、債券投資、首次公開發售等方式，為企業提供財務支持，以及在企業發展的各個階段為企業提供額外投資機遇。顧女士於一九八九年曾在中國湖北大學修讀國際貿易。彼其後於二零零五年七月獲得香港管理專業協會及香港嶺南大學合辦的商業管理文憑。顧女士亦分別於二零一三年十月及二零一三年十二月就證券及資產管理的執業證書完成香港證券及投資學會的證券及期貨從業員資格考試。此外，顧女士是加拿大公司董事協會的成員。此外，於過去三年，顧女士自二零二零年十二月至二零二二年十二月期間擔任南戈壁資源有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：1878）之非執行董事。

唐倫飛先生（「唐先生」）
唐先生，44歲，自二零二零年五月十三日起獲委任為執行董事。其於金融行業擁有逾16年的經驗。唐先生於二零零零年六月獲得中國重慶工學院經濟學學士學位，並於二零零三年六月獲得中國四川大學經濟學碩士學位。畢業後，自二零零三年七月至二零零五年四月，唐先生加入中國信達擔任成都分行的業務經理。隨後，自二零零五年五月至二零零六年六月，其就職於中國人民銀行金融穩定局，負責解決與證券公司有關的風險。自二零零六年六月至二零一二年六月，彼時唐先生加入信達證券股份有限公司，其離職前最後職位為業務總監。自二零一二年六月至二零一九年七月，其就職於中國信達，其離職前最後職位為該公司多個部門的主管及專業審批人。自二零一九年七月以來，唐先生一直擔任中國信達（香港）的首席風險兼合規總監。唐先生自二零二一年一月十一日起出任銀建國際控股集團有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：171）的執行董事。唐先生自二零二二年三月二十四日起出任當代置業（中國）有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：1107）的非執行董事。

非執行董事

黃強博士（「黃博士」）
黃博士，46歲，自二零二零年五月十三日起獲委任為非執行董事。黃博士於二零二零年六月十九日至二零二一年五月十一日期間曾任審核委員會成員。其於金融行業擁有逾21年的經驗。黃博士於一九九八年七月獲得中國西南財經大學經濟學學士學位、於二零零三年十二月獲得中國西南財經大學企業管理碩士學位，並於二零零九年七月自中國西南財經大學獲得企業管理博士學位。其自一九九八年七月至二零零二年十二月一直任職於中國人民銀行成都分行、自二零零二年十二月至二零一一年三月任職於成都農商銀行，且自二零一一年三月至二零一二年三月任職於中國證券監督管理委員會，從中獲得金融行業的寶貴經驗。其後，黃博士自二零一二年三月至二零一三年二月於北京大學經濟學院擔任博士後。自二零一三年二月至二零一六年六月，彼時其加入中國信達，其離職前最後職位為副總經理。黃博士自二零一七年六月起同時擔任中國信達（香港）的助理總經理，並負責管理公司的股權及公司融資業務。

王志强先生（「王先生」）
王先生，63歲，自二零二一年二月二十六日起獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。彼擁有逾30年向國際企業提供一系列服務的經驗，如策略、市場推廣及業務諮詢服務，特別是服務有意進軍中國（包括香港）的國際企業之經驗。通過直接經驗以及與業界建立的關係，彼掌握消費品、汽車、金融和銀行、物業、奢侈品時裝以及葡萄酒及烈酒等廣泛市場領域的知識。於二零一六年六月，王先生加入House of Connoisseur Ltd.擔任執行董事。House of Connoisseur Ltd.為香港一間經營葡萄酒和烈酒業務的公司，經銷多種葡萄酒和烈酒，包括頂級葡萄酒和優質烈酒。王先生負責領導、制定和執行全面的業務和市場推廣策略，引領該公司在激烈的市場競爭中脫穎而出。在加入House of Connoisseur Ltd.之前，王先生曾在多家私人公司擔任要職。於二零一五年四月，王先生加入嘉信汽車有限公司（其為林寶堅尼在香港之授權代理商）擔任銷售總經理。於二零一三年一月至二零一五年三月，王先生擔任Gao Peng Cultural and Media Group Ltd.之執行董事，該公司是一家為授權、知識產權和商品促銷提供諮詢服務的顧問公司。於二零一一年三月至二零一三年一月期間，王先生擔任ZenithOptimedia的品牌內容和互動部門Newcast Shanghai的總經理。於一九九七年至二零一一年，王先生曾擔任多個職位，主要集中在廣告及市場推廣領域。王先生於一九八四年獲加拿大英屬哥倫比亞西門菲莎大學頒發文學士學位，主修傳播學。

于丹女士（「于女士」）
于女士，40歲，於二零二一年五月十二日獲委任為非執行董事。于女士亦為本公司審核委員會成員。彼於二零一七年一月加入中國信達（香港），目前擔任中國信達（香港）財務部主管，主要負責各方面之財務管理。于女士擁有逾八年的審計經驗。在加入董事會之前，于女士於二零零四年十二月至二零一三年四月在一間國際會計師事務所任職，離職前是畢馬威會計師事務所的審計經理。于女士於二零一三年九月至二零一五年三月期間亦曾在上海之立科國際有限公司（該公司主要從事設計及製造用於餐廳及超級市場的智能銷售點（「POS」）機器和系統）擔任財務總監。此外，于女士於二零一五年四月至二零一六年一月期間在NQ International Limited（NYSE代號：NQ）擔任投資者關係總監。于女士於二零零四年七月獲得華東師範大學的學士學位，主修工商行政管理。于女士分別為中國註冊會計師協會及美國註冊會計師協會的成員。

獨立非執行董事

劉懷鏡先生（「劉先生」）
劉先生，56歲，自二零一八年一月起獲委任為本公司的獨立非執行董事。劉先生目前分別擔任山東黃金礦業股份有限公司（股份代號：1787和上海證券交易所股份代號：600547）、中國恒泰集團有限公司（股份代號：2011）、兆科眼科有限公司（股份代號：6622）以及正業國際控股有限公司（股份代號：3363）的獨立非執行董事。

劉先生目前亦擔任《財富》全球500強企業中國平安保險（集團）股份有限公司（股份代號：2318和上海證券交易所股份代號：601318）的獨立監事。

劉先生曾於二零一七年至二零一九年擔任太睿國際控股有限公司（股份代號：1010）的董事會主席兼執行董事。彼於二零一九年十二月曾任安山金控股份有限公司（股份代號：33）的非執行董事。劉先生亦曾擔任《財富》全球500強企業寶山鋼鐵股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600019）的獨立董事。

劉先生為香港董事學會的資深會員、英格蘭和威爾斯律師以及香港律師。劉先生畢業於英國里茲大學並獲得法律學士學位（Tetley & Lupton獎學金學者），彼畢業於英國赫爾大學商學院並獲得工商管理碩士學位。

劉欣先生（「劉先生」）
劉先生，67歲，自二零二一年五月十二日起獲委任為獨立非執行董事、本公司之薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。劉先生在金融及投資銀行領域擁有超過30年的豐富經驗及知識。劉先生自二零一九年三月起一直擔任德勤中國的資深顧問，參與中國多間金融機構的反洗錢培訓、項目融資及業務發展策略。於加入德勤中國之前，劉先生於二零零七年七月至二零一八年六月任職法國巴黎銀行香港。劉先生在法國巴黎銀行出任之職位包括法國巴黎銀行香港之金融機構集團之董事總經理以及全球風險管理團隊（中國區）主管。在加入法國巴黎銀行之前，劉先生於二零零一年至二零零二年期間曾在滙豐銀行於倫敦之中國事務部擔任資深顧問。劉先生於一九八九年至二零零一年期間亦曾在中國國家外匯管理局擔任投資處處長，其時在詮釋中國政策和中國金融制度的法規方面累積了豐富知識。此外，於過去三年，劉先生亦自二零二零年三月十日至二零二二年九月出任中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

劉先生於一九八二年六月畢業於湖北大學，取得文學學士學位。彼其後進一步於一九八九年六月在武漢大學取得經濟學碩士學位及於二零零七年八月在利茲大學取得經濟學博士學位。劉先生於一九九六年獲中國人民銀行頒授高級經濟師榮銜。彼亦曾與英國著名學者合著並於多份世界級期刊和書籍中發表論文。

葉棣謙先生（「葉先生」）
葉先生，52歲，於二零二零年五月十三日獲委任為獨立非執行董事。葉先生自二零二零年六月十五日起獲委任為審核委員會主席以及自二零二一年二月二十六日起獲委任為薪酬委員會成員。其於會計、審計及金融管理方面擁有逾20年的經驗。葉先生於一九九三年十一月獲得香港城市大學學士學位。其自一九九七年六月、二零零一年九月及二零一六年一月起已分別獲准成為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會的資深會員以及英格蘭及威爾士的特許會計師協會的資深會員。葉先生 (1)自二零零二年十月起擔任神通機器人教育集團有限公司（一家主營業務為機器人教育且於GEM上市之公司，股份代號：8206）之獨立非執行董事；(2)自二零零九年三月起擔任保利協鑫能源控股有限公司（一家於主板上市之太陽能相關公司，股份代號：3800）之獨立非執行董事；(3)自二零一四年一月起擔任力高地產集團有限公司（一家於主板上市的物業開發商，股份代號：1622）之獨立非執行董事；及(4)自二零一七年三月起擔任東莞農村商業銀行股份有限公司（一家於主板上市之中國銀行服務公司，股份代號：9889）之獨立非執行董事。