審核委員會
審核委員會包括一名非執行董事及二名獨立非執行董事。審核委員會之主要職責協助董事局監督本集團之財務報告制度、風險管理與內部監控制度及審計進程。審核委員會每年最少召開兩次會議,審閱本集團之中期及全年財務報表。
委員會組成
葉棣謙先生(委員會主席) 于丹女士 劉欣先生
職權範圍
薪酬委員會
薪酬委員會包括三名成員,包括一名執行董事及二名獨立非執行董事組成。薪酬委員會主要職務是將制訂董事及本公司高級管理層之薪酬政策及釐定其薪酬待遇。
委員會組成
劉欣先生(委員會主席)
王志强先生
葉棣謙先生
職權範圍
提名委員會
提名委員會包括三名成員,包括一名執行董事及二名獨立非執行董事組成。提名委員會主要職務已列出在職權範圍。
委員會組成
陳志偉先生(委員會主席)
劉懷鏡先生
劉欣先生
職權範圍
提名政策
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公司細則
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股東提名參選董事的程序
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股東通訊政策
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舉報政策
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發佈企業通訊之新安排
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